銀億股份有限公司披露公告稱，公司及及相關人員于1月13日收到中國證券監督管理委員會甘肅監管局下發的《行政處罰事先告知書》和《行政處罰決定書》。
具體來說，2018年，銀億股份與關聯方發生7筆關聯交易，合計發生額43.12億元，每筆交易均達到信息披露標準，銀億股份未及時履行信息披露義務。
其中，2017年，銀億股份子公司寧波銀億時代房地產開發有限公司（下稱：銀億時代）與東方角恒簽訂《總承包分包補充合同》，合同金額3.75億元，約定東方角恒向銀億時代提供勞務，套取中建投信托有限責任公司發放的指定用途的項目貸款。
2018年，銀億股份子公司寧波保稅區凱啟精密制造有限公司（下稱：凱啟精密）與圣峰貿易簽訂《購銷合同》，合同金額1.39億元，約定圣峰貿易向凱啟精密提供鋁錠，套取中建投信托有限責任公司發放的指定用途的項目貸款。
2018年5月3日、8月18日和8月20日，銀億股份子公司寧波銀億房地產開發有限公司（下稱：銀億房產）分別與盈日金屬、港通凱邦和卓越圣龍3家公司簽訂《不動產轉讓意向協議》，購買3家公司旗下資產，合同金額分別為6億元、3.5億元、17.6億元。
2018年9月，為償還銀億集團所欠2.88億元借款，銀億股份子公司寧波銀億新城置業有限公司（下稱：銀億新城）將準備出售的商品房過戶至第三方，并確認為銀億新城銷售收入，從而形成銀億股份子公司代關聯方銀億集團償還借款事項。
2018年6月1日，銀億房產與新世紀大酒店簽訂《股權轉讓意向協議》，購買新世紀大酒店持有的寧波寧興中基置業有限公司72%的股權，合同金額11.52億元，并按照約定支付8億元預付款，新世紀大酒店收到8億元預付款后，通過寧波正邦裝飾工程有限公司、寧波旭邦進出口貿易有限公司等中間環節轉入銀億集團及其關聯方賬戶，由其支配使用。
后銀億房產和新世紀大酒店終止股權轉讓協議，銀億集團及其關聯方先向新世紀大酒店轉入8億元，新世紀大酒店后向銀億房產歸還預付款。從而形成銀億房產通過新世紀大酒店向銀億集團提供8億元借款事項。
上述7筆交易金額均已達到信息披露標準，但銀億股份未及時履行信息披露義務。對此，銀億股份遭到甘肅證監局行政處罰。
其中，甘肅證監局擬決定對銀億股份給予警告，并處以40萬元罰款；對熊續強給予警告，并處以60萬元罰款，其中作為直接負責的主管人員處以20萬元罰款，作為實際控制人處以40萬元罰款；對方宇、張明海、王德銀給予警告，并分別處以15萬元罰款；對李春兒給予警告，并處以10萬元罰款。
來 源：觀點地產網
編 輯：chenhong
